Hacienda pide mas informacion bancaria de Montoro aunque ya ha detectado pagos de Equipo Economico – Pitirre

La Agencia Tributaria ha pedido al juez que investiga el caso Montoro mas informacion bancaria sobre el exministro de Hacienda del Partido Popular (PP) Cristobal Montoro al considerar que “no se han facilitado las cuentas” en las que el exministro aparece como “titular o autorizado”.

A traves de un informe al que ha accedido El Pais, se ha podido conocer, no obstante, que la Agencia Tributaria ha podido confirmar que el extitular de la cartera de Hacienda recibio pagos de Equipo Economico por importe de 137.358,16 euros en el periodo comprendido entre marzo de 2007 y febrero de 2008. Todo ello se ha presentado ante el titular de la plaza 2 del tribunal de instancia de Tarragona, desde donde el juez Ruben Rus investiga la supuesta trama confeccionada en torno al despacho del exministro con influencia en el Gobierno de Mariano Rajoy para modificar leyes en beneficio de empresas gasistas, pese a los constantes empeños de Montoro alegando su salida de Equipo Economico antes de pasar a dirigir la cartera de Hacienda.

Sobre ello, la Fiscalia aprecia presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administracion Publica, prevaricacion, trafico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupcion en los negocios y falsedad documental. A ello se suma el reciente informe, fechado a 23 de enero, en el que la Agencia Tributaria pone el foco en que “no se han facilitado las cuentas bancarias” en las que el exministro “consta como titular o autorizado”, lo que impide que se haya podido “cerciorar el importe total transferido, directa o indirectamente, por el despacho investigado a Montoro”. Sin embargo, del informe mencionado tambien se desprende que pese a “las limitaciones expuestas y a expensas de que dicha informacion, en su caso, pueda ser ampliada”, la Agencia Tributaria ha localizado siete transferencias en las que el exministro “consta como destinatario en el concepto bancario”, concretamente de pagos realizados por el despacho entre marzo de 2007 y febrero de 2008 con un importe total de 137.358,16 euros.

Al margen de ello, en el informe se subraya que Montoro “ha percibido retribuciones de Equipo Economico unicamente en 2007 y por importe de 200.000 euros (70.000 euros de retencion)”. Asimismo, la Agencia Tributaria señala que tambien ha localizado pagos efectuados a la mujer de Montoro realizados “fuera del periodo” en el que el exministro “abandono formalmente el accionariado” de Equipo Economico, haciendo referencia con ello a dos envios en octubre de 2008 septiembre de 2010 que suman 9.450,69 euros.

En otro orden de cosas, en las cuentas facilitadas se han localizado “numerosos cheques, transferencias, amortizaciones de prestamos, tarjetas bancarias, operaciones en el extranjero y planes de pensiones/seguros de vida cuyo detalle y beneficiario no ha sido facilitado” a la Agencia Tributaria. Por su parte, tambien subraya que se han detectado cajas de seguridad, inversiones financieras y transferencias “cuyo origen y/o beneficiario ultimo se desconoce”.

35 millones entre 2008 y 2013

De forma paralela a ello, segun ha publicado la Cadena SER, en este informe tambien se revela que el despacho de Montoro recibio ingresos de hasta 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013, por lo que solicitan al juez del caso que amplie el foco de la investigacion a otras empresas que tambien contrataron los servicios de Equipo Economico y que no se limite a las gasistas, que abonaron cerca de un millon de euros. “Resulta relevante que, a pesar de figurar los ingresos fragmentados en pequeñas cuantias, ello no puede distraer la atencion del hecho de que el importe total de ingresos inicialmente localizados entre los años 2008-2013 supera los 35.500.000 € percibidos en mas de 2100 operaciones, entre los que se encuentran las gasisticas investigadas asi como otros pagadores incluidos en previos informes policiales«, subraya el informe

Asimismo, los peritos añaden que “se han localizado mas de 150 cheques de origen desconocido por un importe total superior a los dos millones de euros» y dos transferencias por importe de 10.000 euros a la mujer de Montoro, por lo que piden «ampliar la informacion facilitada a efectos, entre otros, de identificar pagadores hasta ahora desconocidos, asi como las cuantias totales».

En lo que se refiere a las empresas gasistas, los pagos coinciden con la tramitacion de las reformas sobre el impuesto especial de la electricidad y el impuesto sobre actividades economicas. En el primer caso, los pagos se dan despues de una reunion con Montoro cuando se eleva el proyecto al Consejo de Ministros, con lo que “se difiere el pago de su origen temporal”. Asimismo, el documento añade que «el despacho investigado jugaria un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente seria el contacto con las autoridades implicadas el factor decisivo para la obtencion del beneficio fiscal investigado».