Contable es condenado a 27 meses de prision por cobrar millonario sueldo de empleados ficticios : Noticias de Puerto Rico
El Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Pedro A. Delgado condeno a Gilberto J. Melendez-Colon a dos años y tres meses de prision por conspiracion para cometer fraude electronico. Melendez-Colon se declaro culpable el 31 de enero de 2023. El coacusado Ángel Pagan fue sentenciado a cinco años de probatoria por divulgacion ilegal de su numero de seguro social.
Desde enero de 2012 hasta julio de 2017, Melendez-Colon desvio aproximadamente $1,223,654.21 como parte de la conspiracion ilegal.
Se le ordeno al individuo a pagar una restitucion de $1,396,008.47.
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Segun los documentos judiciales, Melendez Colon conspiro para estafar a una empresa familiar local dedicada a proyectos de construccion y mejora a corto y largo plazo. Desde enero de 2012 hasta julio de 2017, Melendez-Colon se desempeño como Oficial de Contabilidad a cargo de la nomina de la compañia, donde Melendez-Colon creo perfiles y cuentas para dos empleados ficticios en el Programa Web Cash Manager de la empresa. Melendez-Colon utilizo los nombres y numeros de la seguridad social de dos personas, incluido el codemandado Ángel Pagan, para crear perfiles de empleados ficticios en el Programa Web Cash Manager de la empresa. Mientras creaba los perfiles de los empleados ficticios, Melendez-Colon indico sus propios numeros de cuenta bancaria para recibir depositos directos para la nomina de los empleados ficticios.
Melendez-Colon tambien altero la informacion de las nominas de la empresa aumentando falsamente las horas trabajadas por los empleados regulares. Melendez-Colon presentaba la informacion alterada y fraudulenta de las nominas a la direccion para su aprobacion. Una vez aprobada, Melendez-Colon desviaba dinero a traves del programa Web Cash Manager a sus propias cuentas bancarias asignadas a los dos empleados ficticios.
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El fiscal federal W. Stephen Muldrow del Distrito de Puerto Rico; Sharon MacDermott, agente especial a cargo de la Administracion del Seguro Social, Oficina del Inspector General; y Rebecca Gonzalez Ramos, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional hicieron el anuncio.
La Administracion de la Seguridad Social, Oficina del Inspector General y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional investigaron el caso.
La fiscal especial adjunta de los Estados Unidos para la Administracion de la Seguridad Social, Vanessa D. Bonano-Rodriguez, ejercio la acusacion.
