Aceleradas las pesquisas federales por fraude para obtener ayudas pandemicas en Puerto Rico : Noticias de Puerto Rico

Ante el millonario fraude a los fondos federales para ayuda pandemica, tanto el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en ingles) en Puerto Rico como el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) aceleran diferentes investigaciones que proximamente conllevaran el arresto de mas personas, confirmaron a este medio.

Joseph Gonzalez, jefe del FBI en la Isla, advirtio que las autoridades federales continuan investigando casos relacionados a los programas de Asistencia de Desempleo Pandemico (PUA, en ingles) y de Proteccion de Nomina (PPP), asi como los prestamos por daños economicos (EIDL), que en Puerto Rico llevaron al desembolso de mas de $14 millones.

“En todos los esquemas que estamos trabajando van a haber arrestos. Van a ver mucho movimiento en nuestras oficinas, no solo por parte del FBI, sino tambien de la Policia de Puerto Rico y las otras agencias federales”, subrayo el directivo federal a este medio.

En los casos especificos de fraude al PUA, la mayoria de los referidos fueron originados por el DTRH, dependencia que cuenta con un “task force” que incluye personal del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de la Policia y otros componentes de la Uniformada, que estan enfocados en examinar las reclamaciones que han levantado banderas a lo largo de las evaluaciones.

El secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado Gonzalez, confirmo que su agencia tiene mas de 650 expedientes activos de investigaciones de fraude al PUA cuyos reclamos totalizan cerca de $4 millones.

“Las cantidades del PUA eran atipicamente altas en comparacion con lo que es el programa del Seguro por Desempleo regular, por lo que vemos cuantias significativamente altas en cada caso”, comento a este medio el funcionario.

Sin embargo, Maldonado Gonzalez anticipo que la cifra de reclamos fraudulentos aumentara debido a que su agencia tiene en el tintero otros 115,000 casos en los que un 98% de los puntos controvertibles que se investigan estan relacionados a potenciales fraudes o robo de identidad.

Las millonarias reclamaciones fraudulentas a las ayudas federales por concepto de la pandemia de covid-19 no solo provocaron cambios en protocolos, sino que tambien han puesto en riesgo la asignacion de asistencia similar en el futuro, indicaron varios funcionarios entrevistados.

“La experiencia nos dice que, a medida que se sigan investigando los casos y se realicen auditorias adicionales, vamos a ver que el numero de casos bajo investigacion criminal va a seguir aumentando”, señalo el secretario.

De acuerdo con los datos suministrados por la Oficina de Prensa del Departamento de Justicia, tan solo la fiscalia local ha procesado sobre 66 casos por fraude al PUA.

“Tenemos que recordar que muchos de estos casos de fraude ocurrieron en el periodo inicial de la pandemia, cuando se trataban de programas totalmente nuevos ya que esto no habia ocurrido en la historia moderna. Esto no fue exclusivo de Puerto Rico. Se dio en el resto de las jurisdicciones de Estados Unidos tambien porque nadie estaba preparado para atender programas nuevos ni mucho menos el inmenso volumen de casos que surgio que no compara en lo absoluto con los volumenes regulares de seguro por desempleo”, reclamo Maldonado Gonzalez, quien apunto a la falta de salvaguardas como otra de las causas para la proliferacion de reclamos fraudulentos.

En riesgo por el mal uso

Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Economico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, lamento el hecho de que unas 77 personas han sido arrestadas por las autoridades federales en Puerto Rico por su participacion en un esquema de fraude por $10,717,101.33 a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Economica por Coronavirus -conocida como Ley CARES- a traves de reclamos a los programas PPP y EIDL que fue

ron manejados por la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, en ingles).

“Entendemos que todo acto delictivo tiene consecuencias. Aquellos que hacen mal uso de los beneficios disponibles ponen en riesgo a aquellos que realmente lo necesitan”, advirtio Cidre Miranda a traves de declaraciones escritas.

La primera ronda de estos arrestos ocurrio el 5 de abril del 2023. La fiscalia federal les acredito a los primeros seis acusados -Manfred “Contable” Pentzke Lemus, Rodolpho “El Banquero” Pagesy Roussel, Augusto A. Lemus Berrios, Jonatan Ben David Prieto Ruiz De Val, Ligia Maria Lemus De Pentzke y Carlos Manfredo Pentzke Chamorro- obtener de manera fraudulenta $9,020,590.33 por medio de 272 solicitudes a los programas.

La segunda ronda de acusaciones se llevo a cabo el 18 de mayo y en esa ocasion fueron 44 las personas arrestadas, incluyendo a los deportistas Hendrick Socorro Sanchez Orta, Alexis Pantoja Diaz, Carlos Peña Santiago, Christian Rivera Renovales, Jan Hernandez Martinez, Luis Rodriguez de Jesus y Sergio Leon Perez. A los acusados se le imputo haber llenado al menos 52 solicitudes fraudulentas a los programas por medio de los cuales obtuvieron $1,237,855.

La mas reciente ronda de arrestos se efectuo el 20 de julio y consto de 27 individuos acusados de presuntamente realizar al menos 23 reclamos fraudulentos a los programas PPP y EIDL que llevaron al desembolso de $458,923.

A nivel de todo el territorio estadounidense, la oficina del Inspector General de la SBA estimo en un reporte publicado el 27 de junio del 2023 que el gobierno federal desembolso mas de $200,000 millones en potenciales reclamos fraudulentos al EIDL y el PPP, lo que represento un 17% de la totalidad del dinero otorgado a traves de estos dos programas.

Asimismo, del informe se desprende que, entre marzo del 2020 y mayo del 2023, las autoridades federales emitieron 1,011 acusaciones, arrestado a 803 individuos y logrado 529 convicciones a lo largo de todas las jurisdicciones, unicamente por fraudes al EIDL y el PPP.

Sobre la colaboracion en futuras pesquisas, Cidre Miranda asevero que “el DDEC siempre estara disponible para cooperar con cualquier investigacion estatal o federal”.

Nueva plataforma

Entre tanto, Maldonado Gonzalez menciono que los problemas generados por la falta de controles llevaron al gobierno federal a proveer mayores herramientas, incluyendo plataformas tecnologicas, para atender la situacion.

“El propio gobierno federal ha dirigido fondos para que los estados actualicen todo lo que son sistemas de fraude y nosotros en Puerto Rico no somos la excepcion. Estamos ya en las etapas finales de lo que es la nueva plataforma de seguro por desempleo del DTRH que ya para principios del cuarto trimestre del 2023 estara lista y vamos a comenzar con las orientaciones”, revelo el funcionario.

El nuevo sistema fue desarrollado con una inversion inicial de $23 millones, pero el costo final termino siendo de entre $29 y $30 millones debido a la inclusion de modelos adicionales.

“La plataforma debera estar en vivo para principios del 2024”, añadio el secretario.

este medio solicito informacion al Departamento de Salud con relacion a la existencia de casos de mal uso o fraude relacionado a los $107 millones provenientes de la Ley CARES otorgados a hospitales y otros centros de salud elegibles para la adquisicion de equipo, mejoras y otros gastos relacionados a la pandemia, pero al cierre de esta edicion la agencia no respondio el pedido.