Operativos por dolar ilegal dieron con Nimbus, la mayor cueva de la city que maneja “El Croata” : Noticias de Argentina
En procura de dañar los sitios donde se transa ilegalmente el dolar disparando su cotizacion en el mercado blue, el raid de operativos realizados por personal la Aduana este miercoles en el microcentro porteño desemboco, a raiz de un hecho fortuito, en la que se considera la “cueva” mas importante donde se realizan esas operaciones: es la que se esconde bajo el nombre de fantasia Nimbus Group y que opera el llamado “Croata”, como se conoce a Ivo Esteban Rojnca.
“Para quienes analizaron los elementos que acumulo la causa en pocas horas, el escandalo que puede destaparse no tiene limites. Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, donde existia un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay –donde el croata compro propiedades millonarias– y España, donde armo dos sociedades”, señalaron fuentes policiales. Agregaron que Rojnica tambien tendria “agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asuncion) y Bolivia“.
La serie de operativos permitio a la vez detectar operaciones y depositos millonarios a nombre de una agencia de viajes utilizada como “fachada” para girar dolares al exterior.
La saga para dar con el llamado “Rey de las Cuevas” arranco casi por casualidad en un bar porteño de Corrientes y San Martin, segun reconstruyo de varias fuentes el diario Ámbito Financiero. Cuando un agente de la Aduana ingreso al lugar con la campera identificatoria del organismo, uno de los clientes se puso nervioso y salio raudo del comercio, pero en esa huida descarto una mochila de donde salio la pista para el allanamiento a la cueva de El Croata y otra en el Barrio Chino.
Dentro de la mochila habia unos 20 mil dolares, un millon de pesos y las anotaciones de lugares de entrega de dinero que permitieron seguir el hilo de un encadenamiento ilegal que las fuentes consideran de gran magnitud.
El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi autorizo los procedimientos a los domicilios anotados por el valijero. En uno de ellos, el del Barrio Chino, quedaron detenidos dos ciudadanos extranjeros que llevaban adheridos con fajas paquetes con dolares por un total de alrededor de 800 mil dolares.
El restante operativo de resonancia, por la noche, fue en el piso 19 del edificio de San Martin 140. Alli funciona Nimbus, la cueva del croata que es ampliamente conocida en la city porteña. Tras romper la puerta, efectivos de la Policia Federal ingresaron a un gran espacio con computadoras y estaciones de trabajo en el que secuestraron anotaciones manuscritas con detalle de operaciones cambiarias, maquinas contadoras de billetes, bolsos vacios, valijas y dispositivos trituradores de papel. Y, tambien, fajas como las que los dos chinos detenidos horas antes transportaban los dolares.
Ademas, encontraron carpetas naranjas con documentacion sobre la apertura de cuentas en el exterior.
