Imputan a inversionista de estafar 0 millones en criptomonedas : Noticias de Puerto Rico
El inversionista Avraham Mayer Eisenberg fue arrestado el pasado martes por agentes federales, por cargos criminales relacionados a la manipulacion del mercado de criptomonedas Mango Markets que resulto en el hurto de $110 millones.
El juez Bruce J. McGiverin ordeno la detencion de Eisenberg hasta, al menos, mañana viernes, 30 de diciembre, cuando se llevara a cabo una vista en el Tribunal federal, en Hato Rey, a solicitud del Ministerio Publico, que catalogo al acusado como persona con alto potencial de intentar escapar a traves de un vuelo.
Documentos relacionados con una demanda civil en el foro federal que involucra a Eisenberg, establecen que el inversionista reside en la ciudad de San Juan.
Los hechos que se le imputan al inversionista ocurrieron en octubre del 2022, durante el lapso de 20 minutos, segun la investigacion realizada por el agente especial del Negociado de Investigaciones Federales (FBI en ingles), Brandon Racz.
Para el alegado esquema, Eisenberg presuntamente manipulo dos cuentas dentro de Mango Markets, una plataforma descentralizada de criptomonedas con su propio token o unidad de venta conocida como MNGO, cuyo valor esta vinculado al dolar y dentro del cual se pueden vender y comprar activos en un punto no especificado en el futuro, denominado Perpetuals.
En 20 minutos, Eisenberg supuestamente utilizo la primera cuenta para vender una gran cantidad de estos activos a cambios de MNGO a la segunda en numerosas ocasiones, con el objetivo de aumentar artificialmente el precio del token.
La accion provoco que el precio de los activos en el mercado de criptomonedas, incluyendo aquellos involucrados en las transacciones, subiera de aproximadamente de 0.0382 a 0.54.
Debido a que Mango Markets permite a los inversionistas tomar prestado o retirar criptomonedas basado en el valor de sus activos en la plataforma, este incremento permitio que Eisenberg se apropiara de $110 millones en varios tipos de criptomonedas del mercado, provenientes de los depositos de otros participantes de la plataforma.
Segun el agente Racz, cuando el acusado tomo prestado y luego retiro la alta suma, lo hizo sin la intencion de reponer los fondos y luego viajo de Estados Unidos hacia Israel en un aparente intento de evitar ser arrestado.
Una vez completado el esquema de Eisenberg, los precios en el mercado cayeron significativamente, lo que provoco que otros inversionistas de Mango Markets perdieran gran parte o la totalidad de sus depositos, segun reza el pliego acusatorio presentado por los fiscales Thomas S. Burnett y Noah Solowiejczyk, ante el Tribunal federal del distrito sureño del estado de Nueva York.
Accionistas negociaron
Debido a la naturaleza descentralizada de la plataforma Mango Markets, cualquier cambio o determinacion sobre un asunto requiere del favor de la mayoria de los inversionistas que participan, quienes deben conectar sus carteras de criptomonedas.
La investigacion del caso revelo que representantes de esta entidad autonoma negociaron entre el 11 y 13 de octubre, que el autor del esquema y otras personas que supuestamente estaban en contacto con el —para lograr la devolucion de parte del dinero retirado durante el ataque a cambio de renunciar a ciertos reclamos civiles— se abstengan de solicitar investigaciones de indole criminal o intentar congelar los activos tomados durante el esquema.
Como parte del reclamo, los representantes de Mango Markets solicitaron el deposito de $10 millones en criptomonedas bajo el control de estos, previo a la votacion de la totalidad de los participantes de la plataforma. El pago se realizo y la propuesta fue aprobada poco mas tarde.
Con el pacto concretado, la cuenta de Mango Markets luego recibio una serie de pagos ascendentes a $57 millones provenientes de multiples carteras de criptomonedas, el resto del monto que fue retirado durante el evento no aparecio.
Tras su arresto, Eisenberg fue llevado ante la presencia del juez McGiverin donde fue informado de los cargos que enfrenta de fraude y manipulacion dentro de comercio interestatal y exterior y a las penas que se expone de ser hallado culpable.
Durante su comparecencia, el inversionista solicito al magistrado la designacion de un abogado solo para fines de la comparecencia inicial y que posteriormente contratara a una persona para que le brinde representacion legal.
