Continuan arrestos por millonario fraude a la Ley CARES : Noticias de Puerto Rico
Figuras del deporte del beisbol local fueron identificadas por la Fiscalia Federal como parte de un fraude de mas de $1.2 millones a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Economica por Coronavirus (conocida como Ley CARES), que destino $2 billones para contrarrestar el impacto economico de la pandemia en Estados Unidos y Puerto Rico.
Durante una conferencia de prensa en la Torre Chardon, en Hato Rey, el fiscal federal W. Stephen Muldrow presento un pliego acusatorio contra 44 personas, a quienes les imputan multiples cargos de fraude electronico y lavado de dinero.
Entre los acusados esta Hendrick Socorro Sanchez Orta, alias “Cuba” o “Tito”, quien fue identificado por la Fiscalia federal como entrenador fisico de los Leones de Ponce en la pasada temporada de la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) y quien enfrenta 53 cargos, al ser considerado el lider de la conspiracion.
Los demas deportistas señalados en el esquema son Alexis Pantoja Diaz, jugador de beisbol en una liga independiente en Estados Unidos y de los Gigantes de Carolina en la Lbprc; Carlos Peña Santiago, exjugador de Santurce y coach de los Criollos de Caguas; Christian Rivera Renovales, señalado como lanzador de los Halcones de Gurabo en la Doble A; Jan Hernandez Martinez, jugador en una liga profesional en Mexico y de los Gigantes de Carolina; Luis Rodriguez de Jesus, entrenador de los Maratonistas de Coamo, y Sergio Leon Perez, entrenador juvenil de Cidra en la Confederacion de la Liga Central de Beisbol Aficionado (Coliceba).
Uno de los 44 imputados por un esquema de fraude a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Econo…
A preguntas de la prensa, Muldrow no aclaro si todos los deportistas fueron reclutados por una misma persona.
Segun la investigacion, los imputados usaron informacion fraudulenta, como documentos de identificacion y de impuestos falsificados, pagos de nomina y records bancarios falsos para obtener prestamos por un monto de al menos $1,237,855 en fondos federales de recuperacion de la SBA y un banco identificado como “Banco 1”.
Las ayudas incluidas en la Ley CARES estaban destinadas a ayudar a individuos y pequeñas empresas afectadas por la pandemia. La asistencia incluyo el envio de cheques de estimulo economico de $1,200, asi como el aumento de fondos para desempleo y ayuda a pequeñas empresas para que pudieran costear la nomina, entre otros beneficios.
“Los programas federales de este tipo se establecen para ayudar a los necesitados, no para beneficiar a los delincuentes. La persecucion de quienes obtienen ilegalmente beneficios del gobierno seguira siendo una prioridad para nuestra oficina”, dijo Muldrow.
Dos peloteros acusados de participar en un esquema de fraude de mas de $1.2 millones a la Le…
Segun Fiscalia federal, los imputados y sus complices tambien estan acusados de haber ordenado a los beneficiarios de los prestamos a darles una parte, y usaron ese dinero para beneficio propio y hacer pagos fuera de ley.
“Los acusados y sus complices presentaron solicitudes de prestamos EIDL y PPP fraudulentas. Manfredo Pentzke Lemus, apodado ‘Hombre’, ‘Contable’ o ‘El Gestor’ –que no esta en el segundo pliego acusatorio- sigue siendo el principal acusado”, agrego Muldrow, indicando que todos los imputados eran parte de una red y algunos no han sido detenidos.
El esquema en detalle
De acuerdo con la investigacion, Carlos Manfredo Pentzke Lemus y Hendrick Socorro Sanchez Orta, apodado “Cuba” o “Tito”, reclutaron a los otros 43 individuos acusados imputados en el esquema de fraude a la SBA y al banco.
“Los acusados y sus complices hicieron representaciones falsas en las solicitudes, como por ejemplo los ingresos del 2019, la cantidad de empleados, los salarios pagados y certificaciones falsas de que los fondos se usarian para usos permitidos”, explico el fiscal federal. Añadio que los miembros de la red abrieron cuentas bancarias y de correo electronico para promover la conspiracion.
Segun Muldrow, Pentzke Lemus recibio $5,000 por cada prestamo, y Sanchez Orta obtuvo $3,000 de cada prestamo en un esquema de soborno (“kickbacks”). “Recibieron los pagos en efectivo o disfrazados en transacciones que parecian ser por servicios profesionales o gastos en nomina en cheques”, agrego el fiscal federal.
Rodolpho R. Pagesy Roussel, conocido como “El Banquero”, trabajaba en el “Banco 1” y uso su posicion para obtener la aprobacion de los prestamos PPP. Mientras, Augusto Lemus Berrios, alias “Primo”, fue acusado de ayudar a llenar las aplicaciones fraudulentas; Jonatan Ben David Prieto Ruiz del Val, alias “Johnny Millones”, esta imputado de haber coordinado la entrega de sobornos (“kickbacks”), y Lidia Maria Lemus de Pentzke recibio sobornos como parte del fraude y los envio a los coconspiradores. Ademas, Manfredo Pentzke Chamorro recibio prestamos PPP y EIDL para avanzar la conspiracion.
Un gran jurado federal emitio el 30 de marzo una acusacion contra seis individuos en relacio…
Pentzke Lemus, Pagesy Roussel, Lemus Berrios, Prieto Ruiz De Val y Lemus de Pentzke ya habian sido acusados en abril en una acusacion aparte, y se les imputo haber hecho 272 solicitudes de prestamos desde abril de 2020, que sumo mas de $9,020,590.33 en desembolsos de PPP y EIDL.
De momento, los federales tienen a 36 de los acusados bajo su custodia, mientras otros tres dijeron que se iban a entregar, uno esta siendo buscado, uno esta en Mexico, uno en Florida y dos en Massachusetts, dijo Muldrow, quien aseguro que “continuamos investigando a otras personas relacionadas a este esquema”.
Si fueran convictos, los acusados enfrentan 30 años de prision por fraude, y en el caso de Sanchez Orta, enfrenta 20 años adicionales por lavado de dinero.
De momento, los federales tienen a 36 de los acusados bajo su custodia, mientras otros tres dijeron que se iban a entregar, uno esta siendo buscado, uno esta en Mexico, uno en Florida y dos en Massachusetts, dijo Muldrow, quien aseguro que “continuamos investigando a otras personas relacionadas a este esquema”.
Como parte de la investigacion, estuvieron involucrados el Servicio Secreto, la Oficina del Inspector General de la SBA, el Servicio de Rentas Internas (IRS, en ingles), la Oficina del Inspector General del Tesoro para la Administracion Tributaria, Jose Colon De Jesus, subsecretario del Departamento de Hacienda; Alexis Torres, secretario de Seguridad Publica (DSP) y el teniente coronel Jorge Hernandez Peña, de la Policia Municipal de Guaynabo.