los numeros que investiga la UCO en el ‘caso Montoro’ – Pitirre

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado el cobro de cerca de seis millones de euros por parte de Equipo Economico (EE) a traves de cheques, segun ha adelantado este martes el diario El Independiente. Esta unidad de la Benemerita ha encontrado asimismo y desde que empezara la investigacion sobre Cristobal Montoro y su entorno mas de 500 cuentas bancarias vinculadas a los miembros de la firma que creo el exministro de Hacienda durante la epoca de Mariano Rajoy.

Cabe recordar que EE se creo hace dos decadas por Montoro cuando este era ministro todavia con Jose Maria Aznar, si bien ya formaba parte del Consejo de Ministros de Rajoy. Lo que investiga la causa concretamente es si diferentes compañias, sobre todo del sector gasistico, pagaron para poder cambiar leyes que los beneficiasen economicamente.

En todo este entramado, la UCO ha identificado ingresos en hasta 516 cuentas bancarias. Mas en detalle, 1.999.031,36 euros -el 2,90% del total- se percibio a traves de cheques bancarios; siendo la decada comprendida entre 2008 y 2018 cuando la firma obtuvo ingresos por valor de 60,65 millones de euros, y 2017 el periodo en el que mas fondos se registraron bajo este concepto.

La Fiscalia Anticorrupcion pido mas informacion de los titulares, los beneficiarios y los autorizados, asi como de “cualquier otro producto financiero”. Entretanto, el Ministerio Publico buscaba que los bancos aportasen los nombres de aquellos que hicieron cargos en efectivo en las cuentas vinculadas a EE mediante cheques. Querian copias de ello por delante y por detras, pero el juez que instruye la causa, de Tarragona, rechazo la peticion.

673.500 euros de las empresas gasisticas

La unidad de la Guardia Civil ha cifrado en 673.500 el dinero total que las compañias gasistas hicieron al despacho clave del caso que encuentra en el centro al exministro de Hacienda.

La UCO concreta que “una proporcion sustancial” se pago directamente a los socios, quienes lo usaron para gastos personales, y establece que “los ingresos totales provenientes de las sociedades gasistas investigadas halladas en las cuentas bancarias ascienden a 673.500 euros distribuidos en 29 operativas distintas”.

En este escenario, los investigadores contemplan que “gran parte de esas entradas tienen como destino los socios de EE a traves de transferencias directas”, precisando que la cuantia se utilizo “para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos y gastos personales, sin que haya identificado una derivacion de esos fondos”.

La UCO apunta, por tanto, que, “en esencia”, lo que demuestra el analisis es que “una proporcion sustancial de los fondos investigados, provenientes de sociedades gasistas, fue destinado a los socios de EE” y que despues se dio un “destino personal” a esos ingresos.

Defensa del ‘Equipo’ del exministro

Equipo Economico emitio un comunicado despues de que se conocieran las ultimas informaciones asegurando que esta parte de la investigacion se hallaba bajo secreto “de manera injustificada”.

A renglon seguido, la firma que centra el caso Montoro -una causa que contempla de que manera se habrian hecho leyes a medida para favorecer a determinadas empresas- indica que las conclusiones del informe “son contundentes” al no haber identificado “una derivacion” de los fondos que se destinaron a los gastos personales. Y considera que “la operativa analizada por la UCO es la habitual de cualquier empresa”.

Asi las cosas, el equipo “niega rotundamente” que hayan pagado comision ninguna “a funcionarios o autoridad alguna”. Y apostilla que “nunca” ha incurrido en “irregularidades en la prestacion de sus servicios profesionales”.

Resumen del ‘caso Montoro’

El despacho que pertenecio al exministro popular se habria servido durante años de su influencia en el Ministerio de Hacienda para cobrar comisiones considerables a gasisticas o compañias de energia a cambio de leyes a medida en el Ejecutivo. Las pesquisas se centran en siete sociedades que controlan ocho socios de EE. En total, facturaron aproximadamente 12 millones de euros durante mas de cinco años.  

Montoro creo el despacho que le situa en el centro de la polemica a partir de 2006 y lo abandono un año despues, pero siguio en el formalmente hasta abril de 2008. Sin embargo, dejo a personas de su maxima confianza al frente del mismo; rostros que habian formado parte de su propio equipo en el Gobierno de España antes de saltar a Hacienda de la mano de Rajoy.