Realizaron multiples allanamientos por el pagadios de al menos $ 250 millones de la fintech Wenance : Noticias de Argentina
La Policia Federal (PFA) realizo multiples allanamientos en el marco de una causa que investiga una presunta estafa piramidal por parte de maximos responsables de la fintech Wenance y de los brokers que trabajan para la misma, que tuvo como victimas a, por lo menos, 50 inversionistas, por un total de $ 250 millones.
Los procedimientos, encabezados por detectives de la division Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, resultaron “exitosos” por la “cantidad de material digital y en soporte papel incautado durante los registros”, informo la PFA este viernes a traves de un comunicado.
En los allanamientos, tres de los imputados identificados, que ofician como principales responsables de Wenance, fueron notificados formalmente de la formacion de la causa y de los hechos que se les imputan.
Uno de ellos es Alejandro Muszak, dueño de la fintech, quien junto con otros de los responsables ya posee “varias causas abiertas en distintos juzgados de Capital Federal y distintas provincias, donde se siguen recibiendo presentaciones de distintos damnificados”.
Ademas de fijarles fechas para que realicen la declaracion indagatoria, se les prohibio salir del pais.
Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Instruccion del Distrito Sur Nro. 03 de la ciudad de Ushuaia, a cargo del Dr. Federico Vidal y secretaria a cargo del Dr. Salvador Stratico.
Segun preciso la PFA, la investigacion parte de la identificacion de una “estafa centrada en fideicomisos de la empresa”.
Se estima que, al menos, unos 50 inversores fueron estafados por un monto que ascenderia a $ 250 millones.
El operativo, ademas de efectuarse en los domicilios particulares de los responsables de Wenance (en el caso de Muszak, ubicado en Avenida del Libertador 742, Partido de Vicente Lopez), involucro la sede de Promotora Fiduciaria S.A, situada en Avenida Maipu al 1.300, ciudad de Buenos Aires, donde se secuestraron numerosos libros contables.
Tambien se realizaron allanamientos en los domicilios de las firmas Creditos al Rio y Arrayanes Capital.
Los detectives que llevaron adelante la pesquisa afirman que Wenance, a pesar de las irregularidades detectadas, jamas dejo de tomar dinero de inversores, aduciendo que se invertiria en su sede de España debido a la situacion economica en la Argentina.
La fintech, a traves de los sitios web “prestohoy.com.ar”, “micredito.luquitas.com.ar; “holamango.com” y “welp.com.ar”, ofrecia el otorgamiento de prestamos de dinero con minimos requisitos para su contratacion, pero con tasas de interes muy superiores a las que brindaban los bancos y entidades financieras tradicionales, todo ello en perjuicio de personas en situacion de vulnerabilidad economica.
Ya desde las epocas de pandemia de coronavirus, distintas personas habian denunciado las practicas abusivas de la empresa ante la Direccion General de Acceso a la Justicia.
En una causa paralela, la Fiscalia Nacional en lo Criminal y Correcional numero 16 establecio diversos elementos de prueba que evidencian un “patron de comportamiento presuntamente ilicito, sistematico y reiterado en el tiempo”, en relacion con sus tomadores de creditos.
Tambien “se determino un posible aprovechamiento de la necesidad y la inexperiencia de las personas que contrataron con las firmas, dado que se pactaron intereses abusivos, entre otras irregularidades”, indicaron.
La PFA no descarta “la realizacion de futuras medidas a partir de la importante cantidad de documentacion secuestrada durante los allanamientos, los que estan siendo objeto de analisis por parte de los investigadores”.
