Molinos Tres Arroyos se expone a una multa de $ 12.000 M por subfacturar exportaciones – este medio : Entretenimiento de Argentina

La Aduana determino que hubo un flujo de ventas a Chile triangulado via “empresas pantalla” radicadas en EE.UU. Fueron 162 operaciones por casi US$ 22 millones.

Agentes de la Direccion General de Aduanas (DGA) descubrieron que la empresa Molinos Tres Arroyos SA subfacturo 162 exportaciones hacia Chile, que habian sido trianguladas via EE.UU. Entre tributos adeudados e infracciones, a la firma podria caberle una multa de casi $ 12.000 millones en los terminos del articulo 954 del Codigo Aduanero.

De acuerdo con un comunicado del organismo, la maniobra en cuestion habria tenido como objetivo tanto evadir tributos a las exportaciones como ingresar divisas al pais por un monto menor al realmente operado. La investigacion determino que el ilicito fue implementado desde el año 2020 en adelante, ya que previo a ello, las ventas habian sido realizadas al comprador chileno en forma directa.

La Aduana constato que los precios de las ventas a la intermediaria radicada en Estados Unidos fueron sensiblemente inferiores a los declarados en el ingreso de la mercaderia a Chile. Las diferencias detectadas son, en promedio, del 78%, lo cual indica un margen de refacturacion por parte del tercer operador que no se ajusta a las practicas comerciales habituales.

En todos los casos la mercaderia fue enviada desde Tres Arroyos a Chile en forma directa, por lo cual no se observa ningun valor agregado tangible que aportaran las intermediarias estadounidenses para justificar los precios de refacturacion en el hemisferio norte.

En vistas de la operatoria irregular, el organismo que dirige Guillermo Michel amplio una denuncia penal que ya habia realizado ante el Juzgado Federal N°1 de la Provincia de Mendoza.

El verdadero monto total de las 162 operaciones apuntadas asciende a US$ 21.594.260,52. Asi, en los terminos del articulo 954 del Codigo Aduanero, podria caber una multa de $ 11.960.997.729,53.