El fundador de FTX ha sido acusado de ocho cargos de fraude por la Fiscalia de Nueva York : Internacional de
Segun el documento hecho publico por la Fiscalia del Distrito Sur de Nueva York, que este lunes pidio su detencion y extradicion, los ocho cargos estan principalmente relacionados con la idea del fraude o conspiracion para el fraude a los clientes de FTX, a los prestamistas; fraude de productos o fraude de valores, entre otros.
Pero los cargos tienen ademas una dimension politica: uno de ellos lo acusa de “cometer delitos contra los Estados Unidos implicandose en violaciones de leyes federales relativas a la confeccion, recepcion e informacion de contribuciones, donaciones o gastos” incurridos en elecciones federales, aunque no cita a que candidatos dirigio sus donaciones.
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El joven financiero caido en desgracia se enfrenta tambien a otra demanda, en este caso de la Comision del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), que lo acusa de orquestar un fraude contra los inversores.
Los nuevos gestores tambien han denunciado que la empresa tenia una “ausencia total de controles corporativos” y una falta de “informacion financiera fiable”.
Sin embargo, Bankman-Fried responsabiliza de la quiebra en parte a la masiva venta de criptomonedas que se produjo a principios de año. Para el fundador de la empresa, esa venta redujo a la mitad la garantia de FTX, de unos 30.000 millones de dolares.
