La red de apuestas de Soft2bet gano 600 millones de euros gracias a casinos ilegales que utilizan tacticas depredadoras con los jugadores

Una importante empresa de apuestas, famosa por sus buenas practicas, ha obtenido, sin embargo, beneficios de cientos de millones gracias a casinos online sin licencia que ofrecen sus apuestas a jugadores vulnerables de toda Europa. Miles de extractos de pago filtrados y compartidos con el consorcio de investigacion Investigate Europe revelan como Soft2bet y sus socios han recibido 600 millones de euros de entidades que operan casinos offshore incluidos por los reguladores nacionales en las listas negras de juego ilegal. Los documentos, que suman miles de paginas, muestran como el dinero fluye desde los casinos a traves de una red de sociedades ficticias y agentes de pago hasta Soft2bet. 

Investigate Europe tambien ha obtenido capturas de pantalla de conversaciones internas y archivos que parecen indicar que el grupo y sus socios gestionan 145 sitios web incluidos en la lista negra desde sus amplias oficinas en Malta y Chipre.

Entre estos sitios web se encuentra Onlyspins, un casino sexual dirigido a clientes europeos que no verifica si los usuarios son mayores de 18 años. 

Esta operativa dista mucho de la pulcra imagen que Soft2bet y su carismatico director general, Uri Poliavich, se han labrado a base de premios concedidos por el sector del juego y de prestigiosos patrocinios deportivos, asi como de un negocio que, oficialmente, consiste en 11 marcas de apuestas y la venta de software.

La investigacion, que ha durado un año y se ha llevado a cabo en colaboracion con medios de comunicacion de 15 paises, entre ellos Publico, revela que los casinos reciben millones de visitas en toda Europa, pese a haber sido prohibidos por los reguladores al carecer de licencias locales.

Investigate Europe tambien ha hablado con media docena de personas que han trabajado para Soft2bet. Afirman que los agentes de atencion al cliente retrasan habitualmente los intentos de los usuarios vulnerables de cerrar sus cuentas y las reactivan tras haber sido cerradas. Un antiguo empleado califica de «depredadoras» algunas de las practicas de los casinos.

Rachel* gasto 145.000 libras –170.000 euros– despues de que los agentes de atencion al cliente ignoraran sus peticiones de autoexclusion de los casinos sin licencia vinculados a Soft2bet, a los que accedia desde el Reino Unido. «¡Estaba tan desesperada y me sentia tan presa del panico!», confiesa a Investigate Europe: «Es un abuso hacia las personas vulnerables».

Antiguos trabajadores de la empresa tambien describieron a Investigate Europe una cultura de presion. Los mensajes filtrados de las plataformas de chat internas de la empresa sugieren que la direccion pedia a los empleados que se sometieran a pruebas con el detector de mentiras.

Se trata de un entorno que parece estar en contradiccion con la imagen publica de Soft2bet y su fundador, quien tambien dirige la Fundacion Yael, una organizacion benefica multimillonaria que financia colegios religiosos en todo el mundo. 

«Uri Poliavich es un hombre de contradicciones porque, por un lado, se presenta como el Steve Jobs de los juegos de azar en linea y como un filantropo religioso, pero, por otro, esta lanzando marcas que mezclan el juego y la pornografia», advierte un antiguo empleado a Investigate Europe.

En respuesta a la solicitud de comentarios que le enviaron Investigate Europe y sus socios, Soft2bet niega cualquier irregularidad y destaca que se toma muy en serio las practicas empresariales responsables. «La informacion incluida en su solicitud [de comentarios] refleja una interpretacion incorrecta y engañosa de nuestro negocio y nuestra estructura corporativa», asegura en un comunicado. «Nuestro objetivo», añade, «es operar de forma responsable y de acuerdo con los requisitos legales y normativos aplicables. Mantenemos solidos procesos de cumplimiento normativo y de gobernanza, y colaboramos de forma constructiva con las autoridades pertinentes cuando procede».

Enormes beneficios procedentes de casinos sin licencia

El empresario israeli Uri Poliavich fundo Soft2bet en 2016, aprovechando la creciente popularidad de los juegos de azar en linea. A lo largo de la decada siguiente, Soft2bet se consolido como uno de los principales proveedores de tecnologia de back-end –area del administrador de un sitio web– del sector: asegura que su software es utilizado por 10 millones de usuarios en todo el mundo. 

En la actualidad, la empresa tambien es propietaria de 11 sitios web de casinos y apuestas deportivas, desde Grecia y Suecia hasta Mexico y Canada. Dos de sus marcas cuentan con Diego Simeone, entrenador del Atletico de Madrid, uno de los grandes del futbol español, como embajador oficial, mientras que otra esta asociada con la Liga Canadiense de Futbol.

En conjunto, estas lineas de negocio han impulsado a Soft2bet a lo mas alto del mundo de los juegos de azar en linea, con unos beneficios de 152 millones de euros en 2024 y docenas de premios de gran prestigio a lo largo de su trayectoria. En 2024 la empresa fue reconocida por su contribucion al sector y elegida Lugar de Trabajo del Año en los Sigma Awards, un importante evento del sector.

Sin embargo, durante años, Soft2bet y sus socios gestionaron discretamente otros sitios web a traves de dos sociedades ficticias: Araxio Development y Rabidi, segun ha descubierto Investigate Europe. Registradas en Curazao, un paraiso fiscal caribeño que concede licencias de juego a bajo coste, estas entidades offshore sentaron las bases de un negocio sumamente lucrativo.

Meses despues del lanzamiento de Soft2bet en 2016, Poliavich fundo Araxio. Unos años mas tarde se creo Rabidi, esta vez a traves de un antiguo empleado de Soft2bet, segun muestran los registros mercantiles.

Estas sociedades offshore proporcionaron licencias de Curazao a docenas de sitios web, al margen de la mirada inquisitiva de los reguladores occidentales. Por lo general, estas licencias no se reconocen en Europa, donde existen medidas de proteccion de los jugadores mas estrictas. Muchas de estas paginas web tardaron muy poco en ser incluidas en las listas negras por las autoridades nacionales, porque tenian ilegalmente clientes europeos. Al mismo tiempo, se crearon dos filiales en Chipre para gestionar los pagos de los casinos. El nombre Soft2bet no aparecia por ninguna parte. 

Investigate Europe ha obtenido ahora miles de paginas de extractos bancarios de las dos entidades chipriotas, que muestran los vinculos directos entre Soft2bet y la red de casinos sin licencia. Esos documentos revelan que, entre mayo de 2020 y mayo de 2024, las empresas chipriotas –Tranello y Tilaros– canalizaron 600 millones de euros a Soft2bet y sus socios.

Las transferencias que figuraban en los extractos de pago solian figurar como «servicios de marketing» o «acuerdo de licencia», y mas de 330 millones de euros se destinaron a empresas propiedad de Poliavich. Entre ellas se encontraban Outono, la principal sociedad de cartera de Soft2bet en aquel momento, y Brainrocket, la division del grupo dedicada al desarrollo de casinos.

Tilaros, aunque no era propiedad formal de Soft2bet, se utilizo para pagar al entonces director comercial y responsable de cumplimiento normativo del grupo, asi como a su actual asesor juridico jefe. Tambien se desviaron millones de euros mas hacia empresas de marketing y atencion al cliente propiedad de socios de Poliavich.

Los archivos internos filtrados, las entrevistas con antiguos empleados y el analisis de los registros corporativos sugieren que estas empresas de marketing y atencion al cliente pueden operar como parte del grupo. «Soft2bet tiene todas estas entidades en el grupo, pero somos el mismo equipo», explica a Investigate Europe un exempleado de la empresa de marketing. «Todo el mundo forma parte del mismo canal de Slack [un chat en linea] para las comunicaciones internas».

La separacion corporativa «parece ser meramente decorativa«, analiza Chris Kronow Rasmussen, profesor adjunto de Investigaciones en la Universidad de New Haven. «La caracteristica definitoria de estas estructuras es el entramado de actividades legales e ilegales«, asegura. 

Dirigidos a jugadores vulnerables

Segun desvelan varias personas que trabajaron anteriormente con Soft2bet, muchos de los casinos incluidos en las listas negras operaban junto a las 11 marcas con licencia de la empresa, pero sus agentes de atencion al cliente utilizaban tacticas de marketing mas agresivas.

«Era una practica habitual reabrir las cuentas de los jugadores que las habian cerrado por adiccion y empezar a enviarles SMS, correos electronicos y bonificaciones para que volvieran a apostar«, critica un antiguo empleado de marketing. 

Investigate Europe ha tenido acceso a conversaciones internas en las que los directivos confirmaban estas practicas y afirmaban que reabrir las cuentas era una «decision empresarial».

Del mismo modo, se retrasaban los pagos de las ganancias de los jugadores para que apostaran mas, denuncia un antiguo agente de atencion al cliente, que llamaba a mas de 200 nuevos jugadores al dia desde la oficina de Soft2bet en Chipre.

«He visto casos en los que los jugadores decian: ‘Llevo dos semanas intentando retirar dinero, tengo que pagar el alquiler, no puedo dar de comer a mi hijo«, confiesan algunos exempleados. Cuando se le pidio una declaracion al respecto, Soft2bet no abordo acusaciones concretas, pero nego haber cometido ninguna irregularidad. 

El juego online ilegal genero mas de 80.000 millones de euros en ingresos en 2024, lo que representa el 71% del mercado de la UE, segun la empresa de inteligencia de mercado Yield Sec.

Para jugadores como Stefan*, de 48 años, la falta de proteccion de los jugadores le cambio la vida. Este ciudadano austriaco, que regenta una firma de aire acondicionado, confiesa que robo a su propia empresa para financiar su adiccion al juego. «Nadie me pregunto si podia permitirmelo o de donde procedia el dinero, a pesar de que utilizaba las cuentas bancarias de mi empresa», relata Stefan, quien acabo en quiebra, tanto el como su negocio, tras perder 70.000 euros en dos casinos sin licencia vinculados a Soft2bet.

«Me pasaba ocho horas o mas jugando hasta la madrugada; no pensaba en el trabajo del dia siguiente, lo unico que me importaba era hacer girar las tragaperras», recuerda. «La adiccion al juego», continua, «te afecta toda la vida, te conviertes en un mentiroso patologico».

Jugadores desesperados como Stefan llevaron a Araxio y Rabidi a los tribunales, sin saber que Soft2bet estaba, de hecho, relacionada con ellas. Las dos filiales chipriotas tambien fueron demandadas por las victimas, segun revelan los documentos judiciales obtenidos por Investigate Europe. Los jueces de Austria y Alemania dieron la razon a los demandantes y concluyeron que los casinos no podian dirigirse a clientes de sus paises. Las cuatro sociedades ficticias vinculadas a Soft2bet se declararon en quiebra en 2023 y 2024. 

Casinos en la lista negra en toda Europa

A pesar de las quiebras, Investigate Europe puede revelar que Soft2bet y sus socios operan ahora alrededor de 160 casinos a traves de nuevas sociedades ficticias en jurisdicciones como Costa Rica y Anjouan, una isla situada frente a la costa este de África, segun las capturas de pantalla filtradas de archivos internos de estas empresas.

Un analisis exclusivo de bases de datos nacionales revelo que 145 de estos casinos figuran en la lista negra de al menos un pais europeo. Lo que significa que no tienen permiso para dirigirse a jugadores de esos mercados. Operar ilegalmente sin licencia puede acarrear una multa o una pena de prision en algunos paises de Europa.

Investigate Europe y sus socios han podido verificar la lista filtrada de marcas: la mayoria de ellas ya habian sido identificadas por el consorcio el año pasado como vinculadas a Soft2bet. 

Las capturas de pantalla muestran los 11 casinos que, segun Soft2bet, posee actualmente, como Betina y Campobet, que cuentan con el entrenador del Atletico de Madrid, Diego Simeone, como embajador. La lista tambien incluye otros casinos cuya gestion Soft2bet habia reconocido anteriormente, como Wazamba, Rabona y Malina.

Muchas de estas marcas parecen seguir siendo propiedad de Soft2bet, ya que aparecen etiquetadas como «internas» en las capturas de pantalla filtradas. Es probable que otros sean gestionados en nombre de clientes que utilizan el software de la empresa.

«Cada dos semanas crean un nuevo casino», apunta el antiguo empleado de marketing. «Incluso si un jugador cree que ha sido estafado y abandona un casino de Soft2bet», advierte, «lo mas probable es que acabe en otra pagina web de Soft2bet sin darse cuenta».

Tacticas de marketing agresivas

Rachel*, una madre soltera que trabaja para el servicio penitenciario en Inglaterra, ha jugado en varios casinos vinculados a Soft2bet. Tras un periodo de depresion y abuso de alcohol, se autoexcluyo de todos los sitios web de apuestas legales del Reino Unido en 2020 a traves del programa nacional de autoexclusion Gamstop.

En octubre de 2024, mientras estaba de baja por maternidad, volvio a tener problemas de salud mental y empezo a buscar casinos en linea. Se topo con Fatpirate, una pagina web anunciada como una opcion «ajena a Gamstop» y que figuraba como marca «interna» en la lista filtrada de casinos vinculados a Soft2bet.

Rachel conto a Investigate Europe que ingreso 11.000 libras en un solo dia y alcanzo rapidamente el nivel VIP mas alto, un programa de fidelidad en el que los grandes apostadores cuentan con un gestor personal de juego. «Los gestores VIP me enviaban correos electronicos constantemente con recompensas y bonificaciones», relata. «Si me quedaba sin dinero, podia pedirselo y me daban mas fondos».

Finalmente, tras sufrir enormes perdidas economicas, dejo de usar Fatpirate durante las Navidades de ese año, pero pronto empezo a apostar en otro sitio vinculado a Soft2bet, sin saber que estaban relacionados. En nueve meses, Rachel perdio 145.000 libras en los dos casinos, agotando sus ahorros, un prestamo y la herencia de su abuela.

Intento cerrar su cuenta de Fatpirate cuatro veces, sin exito: «Una vez se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron cual era el problema; se lo explique y lo ignoraron. Otra vez ni siquiera respondieron», protesta. Minutos despues de hablar con los periodistas, Rachel recibio otro correo electronico promocional de Fatpirate en el que se le ofrecian 110 tiradas gratis y que mostro a Investigate Europe.

Segun indican antiguos empleados de Soft2bet, estas tecnicas de marketing agresivas estan muy extendidas en la empresa. «Si un jugador se dirigia a mi para decirme que tenia un problema con el juego, simplemente le decia que enviara un correo electronico para explicar su situacion», explica el antiguo agente de atencion al cliente. «Si, aun asi, queria cerrar su cuenta, le ofrecia un bono. El objetivo es intentar que se queden en la plataforma y no cierren su cuenta. Y eso es realmente abusivo», denuncia.

La Comision del Juego del Reino Unido se ha negado a comentar casos concretos con Investigate Europe, pero señala que «la lucha contra el juego sin licencia requiere un enfoque coordinado entre la Comision, otros reguladores nacionales e internacionales, los operadores con licencia, las plataformas tecnologicas, el sector financiero y los organismos encargados de hacer cumplir la ley».

De Kiev a Nueva York

Con una red tan amplia de sitios web en la orbita de Soft2bet, Uri Poliavich, el fundador de la empresa, que tiene 45 años, se ha hecho increiblemente rico. Entre 2019 y 2024, Soft2bet entrego a quien tambien es su director ejecutivo, casi 200 millones de euros en dividendos. Los registros corporativos muestran que se mudo a una mansion de 18 habitaciones cerca de Nueva York y que invirtio parte de su fortuna en varios fideicomisos en las Islas Bahamas.

A medida que su fortuna crecia, Poliavich se dedico a la filantropia. En 2020, creo la Fundacion Yael, una organizacion que financia escuelas religiosas en todo el mundo. «Es la Fundacion Yael la que impulsa el negocio, no el negocio el que impulsa la Fundacion Yael», afirmo el año pasado en un documental de produccion propia sobre su vida.

Poliavich crecio entre Ucrania e Israel. Abogado de formacion, trabajo para varias empresas de juego antes de fundar Soft2bet en 2016, de vuelta en Kiev. «Poliavich recuerda con cariño su regreso a Ucrania», segun conto en una entrevista que concedio a una revista especializada en juegos de azar. Pero la realidad puede haber sido menos idilica. En 2020, la policia ucraniana irrumpio en la sede de Soft2bet, en el marco de una prohibicion nacional de los juegos de azar. Durante la redada, los agentes descubrieron que la empresa gestionaba 20 casinos con 500.000 jugadores.

Sin embargo, el caso parece haberse estancado desde entonces. Debido a un defecto formal en la orden judicial, los jueces ordenaron la devolucion de los ordenadores incautados y Soft2bet se traslado de Kiev a Chipre. 

Poliavich rara vez hace apariciones publicas, normalmente en cumbres sobre el juego y siempre con una gorra adornada con un trebol de la suerte, el logotipo de Soft2bet. Antiguos empleados lo describen como un jefe discreto que solo confia en su circulo mas cercano. «Se rodea de gente que solo le dice cosas buenas, gente que nunca se pasa de la raya», sostiene un desarrollador web que trabajo en la empresa. 

Antiguos empleados aseguran incluso que, en algunos casos, los directivos pedian al personal que se sometiera a una prueba de poligrafo. Una practica que tambien se menciona en una de las paginas de contratacion de Soft2bet. «La direccion era muy paranoica», alega el antiguo desarrollador. «La gente decia que era, literalmente, un interrogatorio al estilo policial, conectado a una maquina, con preguntas sobre habitos personales como el consumo de alcohol o drogas».

Contenido sexualizado

Las conversaciones internas filtradas de mayo de 2025 muestran a los directivos de Brainrocket –la division de desarrollo de casinos de Soft2bet– hablando de las pruebas del poligrafo, pero tambien del lanzamiento de un nuevo casino en linea llamado Onlyspins.

La pagina web de Onlyspins esta repleta de avatares sexualizados de mujeres y permite a los usuarios desbloquear videos explicitos en los que aparece una mezcla de modelos generados por IA y modelos reales. «Son dos adicciones a la vez y es la forma mas facil de llegar a los jovenes», explica el exagente de atencion al cliente antes mencionado. Los periodistas de Investigate Europe han descubierto que la pagina web no exige ninguna verificacion de edad ni de identidad.

El antiguo empleado de marketing tambien revela que, cuando trabajaba con Soft2bet tampoco se realizaban verificaciones de edad para asegurarse de que los jugadores no fueran menores. «Plantee este tema a la direccion en varias ocasiones, pero simplemente no les importa», concluye. 

Onlyspins parece no disponer de ninguna licencia de juego en Europa. Sin embargo, el casino sexual recibio mas de un millon de visitas procedentes de paises de la UE entre febrero y abril de 2026, segun los datos de trafico de la pagina web.

Al intentar ingresar fondos en Onlyspins mediante transferencia bancaria desde Alemania, Investigate Europe fue redirigida a una cuenta en Trumia, una empresa de pagos electronicos propiedad del propio Poliavich. Regulada por las autoridades financieras de Malta, Trumia esta registrada en la oficina de Soft2bet en Malta y su director es el director financiero del grupo.

En cambio, al pagar con tarjeta en Belgica, se pidio a los periodistas que enviaran dinero a Zentoria, una empresa registrada en Irlanda. Zentoria cuenta con una licencia de juego irlandesa, pero no para Onlyspins. Su licencia cubre otro casino, que esta inactivo, pero comparte la misma direccion IP que docenas de sitios web vinculados a Soft2bet.

Preguntada al respecto, la Autoridad Reguladora del Juego de Irlanda responde que no puede pronunciarse sobre operadores concretos, pero que es «consciente del riesgo que suponen los operadores del mercado negro y se compromete a abordarlo de manera firme y proporcionada».

El regulador financiero de Malta tambien se ha negado a comentar casos concretos y repite que esta «comprometido con la salvaguarda de la integridad de los servicios financieros del pais».

Los reguladores van a la zaga

Hasta ahora, los reguladores europeos no han logrado tomar medidas drasticas contra los casinos incluidos en listas negras vinculados a Soft2bet. La UE carece de una legislacion comun en materia de juegos de azar, lo que deja a los Estados miembros la tarea de regular el sector de forma independiente.

En Italia y Grecia, la empresa obtuvo una licencia para operar legalmente una marca, a pesar de que mas de 100 sitios web relacionados con Soft2bet figuran en las listas negras de sus respectivos reguladores nacionales.

Brainrocket traslado a parte de su plantilla de Chipre a Valencia y el grupo se esta preparando para lanzar su marca Betinia en España con una licencia de juego local. Y ello a pesar de que el Ministerio de Consumo ha multado con 15 millones de euros a otros casinos vinculados a Soft2bet por operar sin licencia. 

Mientras las autoridades intentan ponerse al dia, el ascenso publico de Soft2bet no da señales de ralentizarse. En 2024, el grupo inauguro nuevas oficinas en Malta y organizo fiestas de aniversario en Dubai y Budapest. «Estamos ante una empresa capaz de cerrar y reabrir entidades por todo el mundo a tal ritmo que, para cuando los reguladores inicien una investigacion, Soft2bet ya les llevara tres pasos de ventaja», avisa el antiguo desarrollador web.