Simeone de ‘embajador oficial’, casinos sin licencia y multas de 15 millones sin pagar – Pitirre
Jose Luis es adicto al juego. Dice que ya lleva un tiempo de abstinencia. «Pero la rabia aun la tengo», se revuelve. Confiesa que perdio mas de 20.000 euros jugando en My Empire, Casinia, SpiNight, Malina… todos ellos casinos online sin licencia en España y pertenecientes a Novaforge Ltd, una de las empresas pantalla conectadas con el grupo Soft2Bet y a la que Jose Luis no duda en calificar de «organizacion criminal».
Este reportaje forma parte de Soft2bet Files, la segunda parte de una investigacion iniciada por Investigate Europe en marzo de 2025 sobre el sector del juego y en la que participa Publico. El resto de los medios asociados al proyecto son Bayerischer Rundfunk, France 2, Franceinfo.fr, The Irish Times, Il Fatto Quotidiano, Svenska Dagbladet, Shomrim, The Toronto Star, Le Soir, Partizan, Profil, Publico.pt, Reporters United, Ciren y The Times of Malta.
Gracias a miles de extractos de pago cuya filtracion ha conseguido Investigate Europe, el consorcio ha descubierto como Soft2bet y sus socios han recibido 600 millones de euros de entidades que operan casinos offshore incluidos por los reguladores nacionales en las listas negras de juego ilegal. Los documentos muestran como el dinero fluye desde los casinos a traves de una red de sociedades ficticias y agentes de pago hasta Soft2bet.
Fundada por el empresario israeli de origen ucranio Uri Poliavich en 2016, se consolido como uno de los principales proveedores de tecnologia de back-end –area del administrador de un sitio web– del sector: asegura que su software es utilizado por 10 millones de usuarios en todo el mundo. En la actualidad, la empresa tambien es propietaria de 11 sitios web de casinos y apuestas deportivas, desde Grecia y Suecia hasta Mexico y Canada. Tuvo unos beneficios de 152 millones de euros en 2024. Pero el grupo y sus socios tambien gestionan 145 sitios web incluidos en listas negras internacionales desde sus amplias oficinas en Malta y Chipre.
Licenciado en Derecho, a punto de cumplir los 50, Jose Luis se inscribio en el «registro de prohibidos», el registro oficial para personas con problemas de adiccion de la Direccion General de Ordenacion del Juego, lo que les impide acceder a casinos tanto fisicos como online. Pero esa inscripcion no es indefinida, el interesado puede darse de baja al cabo de seis meses. Y es lo que hacia Jose Luis: tuvo varias recaidas. Se enoja cuando recuerda que no dejaban de llegarle mensajes de esos casinos al movil. «Y los sigo recibiendo. A diario. Por correo y por SMS: ‘Te regalamos siete euros en un bono».
«Me han permitido jugar, cuando yo no deberia. Y me han dejado tiritando», confiesa. Su mujer trabaja y el cobra una pension porque le han dado la incapacidad permanente absoluta y padece depresion. Pero esa rabia que le ha quedado, y el sentirse «desamparado por los poderes publicos», le hicieron reaccionar. Empezo a hacer averiguaciones —»dentro de mis limites», precisa— sobre los casinos que han sido su perdicion y a denunciarlos. Ante la Direccion de Ordenacion de Juego. Ante el Banco Sabadell y Mastercard, con cuyas tarjetas pagaba sus apuestas. Ante Revolut, el banco lituano por internet desde el que hacia transferencias a los casinos. Luego contacto con proveedores de juegos para casinos como Pragmatic Play o Netent. Y finalmente con Casino Guru, que se presenta como «el mayor sitio de informacion sobre casinos online« y presume de ser «independiente» de los operadores de juego. Hace reseñas sobre los sitios de apuestas, ofrece una base de datos de bonos e incluso funciona como centro de quejas.
El resultado no fue muy aleccionador. La Direccion General de Ordenacion del Juego, que depende del Ministerio de Consumo, no le contesto, pese a que le remitio toda la documentacion que acreditaba su pesadilla con los casinos ilegales, incluidos los pagos con tarjeta y las transferencias bancarias. El Banco Sabadell abrio un procedimiento de disputa. De forma que Mastercard le devolvio poco mas de 4.000 euros, una quinta parte de lo que habia perdido. Pero Revolut no le respondio. Ni los proveedores de juegos. Casino Guru, eso si, le dio la razon.
Multas de 15 millones de euros
Jose Luis se sorprende de que casinos sin licencia operen en España con total impunidad. Y que sean tantos. Descubrio que, aunque con diferentes nombres, todos pertenecian al mismo grupo. Son decenas. La misma interfaz de usuario, la misma licencia en la isla de Anjouan, una isla autonoma del archipielago de Comores, en el oceano Índico. Detras, cuentas bancarias en Malta y Chipre, considerados dos paraisos fiscales dentro de la UE. Su comportamiento ante el jugador tambien era identico. Cuando denuncio ante Mastercard y Revolut, le cerraron la cuenta y le confiscaron su dinero «en represalia». Lo que no les impidio seguir enviandole mensajes para incitarle a jugar. Operan ilegalmente en España, pero los bancos no tienen problema para permitir sus transacciones, protesta airado Jose Luis, pese a que por ley deben conocer el origen de los fondos que manejan y la identidad de sus clientes, ademas de comunicar a las autoridades cualquier movimiento inusual.
Tampoco las multas corrigen la operativa de los casinos online. La Direccion General de Ordenacion del Juego ha impuesto sanciones millonarias a muchos de ellos. Solo a los vinculados con Soft2Bet les ha multado con 15 millones de euros desde 2023. La sociedad Andonio NV, con licencia en Curazao, tenia activos 42 casinos online en los que se permitia jugar a ciudadanos españoles cuando fue multada en junio de 2024. Radibi NV, tambien con licencia en la isla caribeña, operaba otros 25 sitios de apuestas abiertos a jugadores españoles a fecha de mayo de 2023. Y Novaforge Ltd, con domicilio social en Malta, era la dueña de 61 casinos online activos en España cuando se le impuso una multa de cinco millones de euros en abril de 2025. En las listas de los casinos propiedad de estas empresas, tal y como figuran en los expedientes de la Direccion General, constan algunos de los sitios donde se jugaba el dinero Jose Luis, como My Empire, Spinight y Casinia. Otro de ellos, Boomerang, tenia en enero de este año —dos años despues de ser multada— 1,22 millones de visitas mensuales, de las cuales el 98,66% procedian de España, segun los analisis de Similarweb.
Compra de empresas y una sucursal en Valencia
Tan buenas perspectivas le ofrece el mercado del juego online español que el grupo de empresas dirigido por Uri Poliavich ha comprado dos empresas con licencia nacional. La primera es Espanix EAD, una firma bulgara, por la que una filial maltesa del grupo, Globalix Holding Limited, pago 612.500 euros en febrero de 2024. Espanix EAD tenia una licencia de juego en España que expiro en julio de 2024, solo cinco meses despues de ser adquirida por Globalix Holding.
La segunda es Iberix Gaming SA, con sede en Ceuta y un capital social de 311.000 euros. No es de extrañar: Ceuta presume de ser la gran «capital del juego online» en España, donde se situan mas del 55% de las licencias nacionales gracias a un regimen fiscal que incluye bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades y un IPSI –el equivalente al IVA en las ciudades autonomas– reducido.
Por Iberix Gaming Soft2bet pago dos millones de euros en diciembre de 2024, de acuerdo con la informacion que figura en los estados financieros del grupo consultados por Investigate Europe. Su administrador es Oleksii Zhytnik, director ejecutivo de Soft2bet. Desde marzo de 2025, el 100% de su capital es propiedad de Globalix Holding. Y este mismo mes de junio ha obtenido de la Direccion General de Ordenacion del Juego licencia provisional para cinco tipos distintos de juegos, que incluyen blackjack, ruleta, maquinas de azar y apuestas deportivas.
Es mas, Soft2bet ha comprado dos empresas en Valencia. Una es Construcciones Originales Personalizadas Shirokuro SL, se dedica al negocio inmobiliario y es 100% propiedad de Croel Ltd, una sociedad chipriota creada por Uri Poliavich, desde septiembre de 2025. La otra, Publicidad Shirokuro SL, cambio su nombre a Restaurant Amami VLC SL el pasado diciembre. Su dueña al 100% es otra sociedad chipriota del grupo, Partena Ltd y como apoderada figura una alta ejecutiva de Soft2bet, Anastasia Droga, segun la informacion registral consultada en esta investigacion. ¿Por que Valencia? A finales de 2025, Brainrocket Ltd, empresa del grupo dedicada al desarrollo de software para el juego, abrio una oficina en la ciudad del Turia, adonde traslado personal y donde empezo a contratar trabajadores, segun puede comprobarse en Linkedin y otras webs de busqueda de empleo.
El Cholo Simeone, embajador oficial
El interes del mercado español para Soft2bet se refleja tambien en su ultimo fichaje publicitario. Diego Simeone, el entrenador del Atletico de Madrid, es el «embajador oficial» de dos de sus casinos, Betinia y Campobet, desde el pasado mes de enero. Ninguno de ellos tiene aun licencia en España, pero ya esta preparada la web de la primera marca, donde se anuncia su proxima llegada: «¡La espera casi ha terminado! Betinia aterriza en el mercado español para transformar tu forma de jugar y apostar». Sobre una imagen fija, la web informa de que el casino esta «ultimando los detalles» para ofrecer «una plataforma totalmente regulada y segura bajo licencia de la DOJ». Campobet, en cambio, no es accesible desde España.
Preguntado El Cholo por su contrato con Soft2bet, su portavoz responde destacando el «compromiso» del entrenador argentino con el «respeto a la ley»: «[Simeone] Solo ha autorizado el uso de su imagen en los paises en los que la compañia tiene la pertinente licencia». «Las paginas web de juego que emplean su imagen», añade, «estan restringidas geograficamente y solo permiten el acceso y la participacion de ciudadanos de esos paises donde la compañia si posee la licencia legalmente necesaria». Segun proclamo Betinia al anunciar el fichaje, el entrenador argentino «encarna los pilares» de su marca: «intensidad y la creencia de que el exito debe ganarse». Simeone no contesto a Investigate Europe cuando quiso saber que sabe de Soft2bet y le pregunto por la relacion de los casinos online con la adiccion al juego.
