Un detenido y nueve sospechosos por estafar mas de 300.000 euros a los clientes del banco donde trabajaba : Noticias de España

La investigacion comenzo cuando los agentes tuvieron conocimiento de la comision de estafas bancarias a traves de la intrusion no autorizada en las cuentas corrientes de los clientes de una entidad bancaria. Concretamente, los policias detectaron que el investigado aprovechaba su condicion de empleado para cometer los ilicitos, al disponer de un nivel de acceso suficiente como para modificar datos de las bancas en linea de aquellos clientes que consideraba mas idoneos.

Paralelamente abria otras cuentas, esta vez a nombre de terceras personas, para poder continuar realizando trasferencias del dinero estafado y ocultar su distribucion y localizacion hasta que, finalmente, conseguia reducir los saldos a cero y se apropiaba del botin. 

Estas mercantiles prestan sus servicios a entidades financieras, agencias de viajes, compañias aereas y el sector del automovil, entre otros, verificando la identidad de los clientes que contratan sus servicios. De este modo, conseguia de primera mano todos los datos necesarios de las personas a las que suplantaba la identidad (cuentas corrientes, creditos, tarjetas, DNI, NIE o pasaporte), asi como las fotografias de los documentos de identidad.

Los policias han esclarecido una estafa principal sobre cuentas bancarias de una primera victima por un montante de mas de 246.000 euros, otra mediante cheques bancarios por valor de mas de 41.000 euros y, por ultimo, una estafa por importe de 16.000 euros cometida sobre la cuenta bancaria de una persona que llevaba 20 años fallecida, y que no habia sido cancelada ni reclamada por ningun familiar.